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九州娱乐公司2015年度股东大会顺利召开

(本报讯  记者刘磁宁)2016年05月04日,山东九州娱乐汽车散热装置股份有限公司2015年度股东大会在公司办公楼四楼会议室召开。出席本次大会的股东共 17 人,代表股份 2304.68 万股,占公司股份总数的 82.31 %符合法律法规的有关规定。

董事长冯振山委托副董事长、财务总监谷才宝出席并主持会议,与会股东听取了董事长谷才宝代表董事会作的2015年度董事会工作报告;监事会主席刘明代表监事会作的2015年度监事会工作报告;副董事长、财务总监谷才宝代表公司作的《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;《关于2015年度财务决算报告的议案》;《关于2016年度财务预算报告的议案》;《关于2015年度利润分配方案的议案》;《关于公司对外担保的议案》;董事会秘书武强代表董事会作的《关于山东九州娱乐汽车散热装置股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》;《关于预计2016年度日常性关联交易公告的议案》;《关于对公司股东海力财富集团有限公司借款进行确认的议案》;《2015年度资金占用专项报告的议案》;《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》等十项议案并以记名投票表决方式对以上十项议案进行了表决。通过大会选举的监票人和计票人的统计,本次股东会议的十项议案均以 2304.68 万股赞成,占出席会议的股东所持表决权的100%的表决结果获得通过。

通过出席会议股东的共同努力,公司2015年度股东大会圆满完成了确定的议程和内容。

 

九州娱乐公司2015年度股东大会顺利召开

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